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晨光生物2021年一季度董事会经营评述

发布日期:2021-11-28 14:56   来源:未知   阅读:

  公司从事的业务属于天然植物提取物细分领域,主要系列产品有:天然色素、天然香辛料和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等。公司拥有独立、完整的采购、研发、生产、销售模式,并根据市场需求及自身情况,不断改进经营模式。1、采购模式:公司在新疆、云南、印度等地设立了原材料基地,除正常采购方式外,还实行“农户+政府+企业”模式进行原材料种植、收购,并创新实施了按含量收购模式,为公司的生产经营提供了保障。目前正在赞比亚进行原材料试种,未来将根据试种情况发展种植基地。2、研发模式:公司研发实行以市场为导向的“小试+中试+一级放大+二级放大+工业化生产”模式,让研发人员深入市场,根据市场反馈的各项信息研发前沿产品。3、生产模式:生产部门根据原材料采购、销售计划组织生产,并保持适度库存,部分年份也会根据经营计划存储一定量的战略性库存。在生产过程中严格按照工艺规程、操作规范、质量控制规范等要求,确保产品质量安全。4、销售模式:公司采取“直销为主、经销商为辅”的销售模式,通过自有销售渠道、各经销商或代理商的销售渠道实现对全球大部分地区的销售覆盖,并推进行业生态圈建设,使更多的竞争对手成为上下游合作伙伴,坚持“搭建平台、让利客户”思路,形成了更加紧密的合作关系。1、报告期植提类产品(即:天然色素/香辛料/营养及药用类产品)共实现收入54,129万元、实现毛利润13,048万元,分别同比增长29.92%、4.36%;受上年度叶黄素产品价格“先升后降”变动影响,该类产品毛利率同比下降5.91%,但比2020年度毛利率微降0.6%。辣椒红色素持续稳定行业龙头地位,销量突破2200吨,同比增长79%。辣椒精市场供应偏紧,公司继续调控销售节奏,毛利率同比增长16%,销量阶段性下降20%,但销售额实现同比增长45%。花椒提取物受益于下游需求复苏与市场开拓,销售额同比增长了74%。甜菊糖一季度销售3300多万元,季度销售达上年度销售半数以上。梯队产品食品级叶黄素销售同比增长39%;姜黄素季度实现收入超千万,同比翻番;番茄红素同比增长74%,达上年度销售半数;水飞蓟实现开门红,季度销售超过上年全年。2、棉籽类产品业务实现收入42,387万元,受棉籽行情变化及履行合同发生的“发货费、装卸费等”调整到“营业成本”中核算影响,毛利率同比下降8.94%。数量分散的订单情况报告期内,公司客户根据自身经营模式、资金状况以及公司给予的信用额度等情况分批次订购产品,未发生一次性大批量向公司购买产品的情形;期末公司无重大金额在手订单。报告期内公司前五大供应商为公司原供应商,因报告期公司从其他供应商处采购量减少或从该等公司处采购量增大,进入了前五名供应商。供应商的名次变化对公司的经营不产生影响。报告期内公司前五大客户均为公司原客户,因报告期内需求量增大或其他客户需求量减少而进入了前五名,公司对应业务同比未发生变化。报告期内,公司继续贯彻“三步走”发展战略,统筹资源提升产品综合优势,秉承人与企业共发展的核心理念,按照年度经营计划逐步推进各项工作:2021年一季度,公司保持良好发展势头。辣椒红销量稳定增长,公司结合库存情况和市场情况,按计划开展销售工作,进一步提高市场影响力;辣椒精市场供应偏紧,公司继续调控销售节奏,并积极推进新一季印度辣椒采购及辣椒精生产工作;稳步推进万寿菊种植基地的育种、移栽工作,为今年叶黄素销量的增长打下基础;花椒提取物受益于下游需求复苏与市场开拓,销量大幅增长;甜菊糖苷、食品级叶黄素、姜黄素等梯队产品保持快速增长;赞比亚原料基地建设加快推进。公司扎实推进研发工作,重点开展了辣椒红和辣椒油树脂在火锅底料中应用研究、饲料级叶黄素在蛋鸡中的应用基础研究、甜菊糖苷得率提升、甜叶菊CQA得率提升、姜黄素胡椒碱复配制剂应用基础研究、银杏叶中提取莽草酸中试、大蒜多糖对2型糖尿病小鼠降糖作用及机理研究、大蒜综合利用工艺开发、CBD制剂工艺开发、替抗产品动物喂养实验等项目。坚持平台化、合作共发展思路,报告期分别与河北工程大学、浙江大学、武汉轻工大学等高校及科研机构签约,共同开展原料育种、槲皮万寿菊素酯化修饰、姜黄素在水产饲料上的开发利用、QG对热应激下肉鸡生产性能和肉品质的影响等项目研发工作。按计划继续推进IT化工作,整合现有软件资源,优化结算、采购、销售、入库等环节手续,简化人工工作量。继续落实按含量采购工作,提高按含量采购比例,提升采购环节的成本优势。生产部门严格执行自动化覆盖率体系、列车时刻表体系、平衡图体系、自动计量自动取样体系、过程质量标准体系、设备运行可靠性、安全操作规程体系七大体系,通过体系实施提升生产管理水平和生产精细化程度。各岗位梳理优势点并与看板内容结合,积极梳理岗位得率提升点和成本降低点,以看板为抓手来提高车间利润增长点。公司营造积极的干事氛围,让员工学习进步。通过周会、日常/专项培训等措施,持续提高员工知识外延性。继续实施一岗两角(AB角),逐步提升全员管理、实务综合能力。加强产品经理培养,各产品经理在实际工作中通过产品整体谋划和利润分析,提升思维方式,增加对产品的原料种植、生产加工、行情与市场等信息的全面了解,向合格的产品经理迈进。组织落实考核、激励相关优化,通过设置项目奖、专项奖、效益奖等方式完善中长期激励机制。加强重点员工的培养,通过安排独立承担较难的工作任务提高管理水平,定期考核评价,逐步提高各项管理能力。强调以奋斗者为本,培养员工担当精神和主动谋划工作的习惯,强调工作上对员工帮助指导、生活上关心关爱员工。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施1、原材料供应量及价格变动风险:公司生产所需的原材料以辣椒、万寿菊、棉籽、甜叶菊等农副产品为主,这些原材料的供应量及市场价格易受气候条件、病虫害等因素影响。由于公司产品成本中原材料成本所占比重较大,若原材料供应量、市场价格发生大幅度波动,将对公司经营业绩产生重大影响。为此公司加强原材料市场动态信息梳理,与主要供应商建立了长期战略合作关系,以保障大量优质原材料的稳定供应;在新疆、云南、印度、赞比亚等全球原材料优势产区筹备、发展种植基地,逐年扩大种植基地面积,不断加强对原材料的把控;创新推出产品预售模式,通过反向价格传导机制调节上游原材料种植面积,稳定市场供需关系。通过上述措施降低了原材料供应量及价格变动对公司业绩带来的影响。2、产品价格波动风险:公司的产品价格受农副产品原材料价格、市场供需等因素影响,如果市场供需不平衡、产品价格发生大幅波动,将对公司经营业绩产生重大影响。针对产品价格波动风险,公司主要产品采用成本加成定价策略,保障合理毛利率及较为稳定的盈利水平。随着产品市占率的不断提高,公司充分发挥在行业中的影响力,通过产品预售、与上下游共建行业生态圈等方式,维护行业健康稳定发展,减少产品价格波动对公司业绩的影响。3、技术风险:公司作为国家级高新技术企业,在多年的发展过程中积累了较强的技术实力和丰富的研发经验,拥有多项发明专利以及超过100项知识产权(或专利技术),掌握领先的生产技术诀窍、工艺控制参数等非专利技术,这是公司核心竞争力的重要来源。如发生泄密、核心技术人员流失等将对公司发展带来不利影响。公司将通过知识产权注册、严格的保密制度、法律诉讼等有效手段保护公司的知识产权及非专利技术,并将持续加大研发投入,不断增强公司技术实力。通过与核心技术人员签订保密协议、同业竞争禁止协议等措施减少核心技术人员流失带来的潜在不利影响。4、管理风险:公司近年来快速发展,随着全球各子/分公司、投建项目的增加以及产品品类的丰富,对公司管理水平提出了更高的要求。如果公司管理水平不能随业务扩张而相应提升,将面临经营管理不善的风险。针对于此,公司实施了“事业部管控模式”,将公司及各子公司按产品或业务划分为不同的纵向事业部,同类产品或业务由同一事业部实行跨公司统一管控;其他职能部门的管理、服务职能直接延伸到各子/分公司,提升公司整体管理效率。5、市场竞争风险:随着人们对食品安全问题的日益重视,绿色消费观念备受消费者的青睐,促使天然植物提取物行业近几年迅速成长,新进入市场的竞争者不断增加。虽然公司作为天然提取物行业的领军者,具有明显的核心竞争优势,但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争,将会对公司未来的业绩产生不利影响。近年来,公司与供应商携手并进,坚持让利客户,积极推进产业联盟,与上下游建立长期稳定的战略合作关系;根据市场需求,不断丰富产品结构,增强公司的核心竞争力;加强国内外市场开拓力度,进一步提升各产品市场占有率;同时公司实施“合作平台、利益共享”机制,以吸引更多的行业专家、优秀团队到公司来或与公司合作,以加速合作业务的快速发展。6、环保政策及安全生产风险:随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强,国家对环境保护的要求越来越严格,环保标准不断提高。为此公司加大了对环保设施的投入、建立了严格的环保检测体系,以减少环保政策对生产带来的影响。虽然公司未发生过重大安全事故,也十分重视安全生产事故的防范,但由于经营规模不断扩大,生产过程中会存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等而造成意外安全事故的风险。为此公司实施了三级安全培训与教育,建立了完善的事故预警、应急处理机制并逐级落实,减少了安全事故的发生频次。7、境外经营的风险:公司的发展目标是——建设世界天然提取物产业基地,为人类健康做贡献。要实现该目标,全球化资源配置是必由之路。但境外各地的法律、税收、外汇管理、人文环境、中外政府关系等方面存在较大差异,如果公司不能妥善应对上述因素带来的挑战,将会制约公司的发展,甚至对公司业绩产生不利影响。公司将在项目投资前进行充分的调研准备,密切关注中外政府关系、当地政治稳定性、法律法规等,以减少境外经营风险对公司的影响。8、出口退税政策调整的风险:公司出口天然提取物产品享受国家免、抵、退的增值税税收优惠政策。出口退税率的提高增强了公司产品出口竞争力,有利于公司出口业务的快速扩张。如果国家相关产品的出口退税率发生变化,将影响公司经营成本,从而对公司业绩生产一定影响。公司将持续加大产品的研发力度,提高产品竞争力,当出口退税政策发生变化时与客户共同克服政策变化的影响。9、汇率变动风险:境外收入是公司主营业务收入的重要组成部分,公司出口产品主要以美元定价、结算,汇率变动会影响公司产品价格竞争力及汇兑损益。未来随着公司经营规模的扩张,境外收入也将持续增长,若本国或进口国的外汇、汇率政策等发生变动,可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司将积极运用金融工具,如出口押汇、福费廷、远期结汇等,以加快结汇速度、减少汇率波动对公司经营业绩的影响。10、募投项目不及预期的风险:2020年公司完成6.3亿可转换公司债券发行,虽然公司已从多个方面对本次可转债募投项目进行了缜密的研究论证和充足准备,但项目的可行性及预计经济效益是基于当时的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系等基础上的合理预测,若在实施过程中上述因素发生重大不利变化,或者公司市场开拓未达到预期,可能对项目实施进度或预期收益造成不利影响。公司会持续优化募投项目管理,力争项目按计划落地、投产。

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